블로그

Jul 30, 2023

Letitia James가 도널드 트럼프의 나사를 돌립니다.

자신의 순자산을 부정하게 부풀렸다고 주장한 도널드 트럼프를 고소한 뉴욕 법무장관이 전 대통령에 대한 증거가 너무 많아서 재판이 불가능하다고 시사했습니다.

도널드 트럼프가 자신의 순자산을 부당하게 부풀렸다고 주장하며 소송을 제기한 뉴욕 법무장관은 전직 대통령에 대한 증거가 너무 많아서 재판이 필요하지 않다고 시사했습니다.

레티티아 제임스(Letitia James)는 트럼프와 그의 두 자녀, 그리고 그의 부동산 회사인 트럼프 조직(Trump Organization)을 상대로 한 2억 5천만 달러 규모의 소송을 해결하기 위해 약식 판결을 구하고 있습니다. 제임스는 트럼프 대통령이 2011년에서 2021년 사이에 더 나은 은행 대출, 세금 고지서 인하 등의 혜택을 얻기 위해 여러 자산의 가치를 부풀리거나 과소평가하는 사기 재무제표를 제출했다고 비난했습니다.

제임스는 수요일 공개된 법원 서류에서 트럼프 대통령이 2014년 한 해에만 자신의 순자산을 22억 달러나 부풀렸다고 주장했습니다. 조사의 일환으로 선서를 하고 질문에 답한 트럼프는 오랫동안 어떠한 잘못도 부인해 왔습니다.

제임스 소송의 일환으로 민사재판은 10월 2일 시작될 예정이다. 제임스가 소송에서 승소할 경우 트럼프 대통령은 10년 동안 금융기관을 속인 혐의로 최대 2억5000만 달러의 벌금을 내야 한다.

제임스는 또한 소송의 일환으로 트럼프와 그의 자녀인 도널드 트럼프 주니어(Donald Trump Jr.), 에릭 트럼프(Eric Trump)가 뉴욕에서 사업을 하는 것을 금지할 것을 요구하고 있습니다. 전 대통령의 장녀 이방카 트럼프는 제임스에 대한 혐의 대부분에 대한 공소시효로 인해 지난 6월 제임스의 소송에서 기각됐다.

"논쟁의 여지가 없는 증거에 기초하여, 피고인들이 [연간 재무상태표] SFC에 엄청나게 부풀려진 자산 가치를 제시한 다음 해당 SFC를 비즈니스 거래에서 반복적으로 사용하여 은행과 보험사를 속였다고 법원이 판단하는 데에는 재판이 필요하지 않습니다. 제임스는 뉴욕 대법원 아서 엔고론(Arthur Engoron) 판사에게 소송을 재판에 회부하기보다는 결정을 내려달라고 요청하면서 이렇게 썼습니다.

"피고인 13명의 전문가 무리에도 불구하고 결국 이것은 문서 사건이며 문서는 트럼프 씨의 SFC가 그의 자산의 '추정 현재 가치'를 원격으로 반영하지 않는다는 점에 의심의 여지가 없습니다. 제임스는 정보가 풍부한 시장 참가자들 사이에서 거래될 것이라고 덧붙였습니다.

"대신에, 확실한 증거는 피고인들이 트럼프 씨의 자산 중 다수의 가치를 엄청나게 부풀리기 위해 다양한 기만적인 계획을 사용했다는 것을 입증합니다."

트럼프의 변호사들은 엔고론 판사가 사건 전체를 기각해야 한다고 주장하는 자신들의 신청서를 제출했습니다. 변호사들은 이반카 트럼프(Ivanka Trump)가 소송에서 기각된 최근 항소법원의 판결을 인용해 전 대통령에 대한 소송에도 법적 기한이 적용될 수 있다고 제안했다.

트럼프의 변호사들은 “항소부는 이제 트럼프 대통령과 그의 가족을 상대로 하는 NY AG의 캠페인의 범위를 제한했다”고 썼다. 전 대통령의 법무팀에 이메일을 통해 의견을 요청했습니다.

제임스가 제기한 사기 혐의에는 2011년부터 2021년까지 트럼프의 순자산이 26억 달러를 넘지 않았지만 때로는 61억 달러에 달했다는 주장도 포함됐다. 제임스는 트럼프의 실제 순자산이 "완전한 전문 평가에서 그의 재산이 실제로 평가된다면 상당히 적을 것"이라고 말했다.

제임스는 트럼프 대통령이 2011년부터 2021년까지 플로리다에 있는 자신의 마라라고 집이 무제한 자산이고 주거용으로 개발될 수 있다는 전제를 바탕으로 3억 4,700만 달러에서 7억 3,900만 달러로 허위 평가했다고 주장했습니다. James는 같은 기간 동안 Palm Beach 카운티에서 사교 클럽으로서의 제한된 사용을 기준으로 이 리조트의 시장 가치가 1,800만 달러에서 2,760만 달러 사이인 것으로 평가했다고 말했습니다.

트럼프는 또한 뉴욕 트럼프 타워에 있는 자신의 삼중 아파트의 크기가 거의 30,000평방피트에 달했지만 실제로는 10,996평방피트였다는 주장을 근거로 그 가치를 평가한 것으로 알려졌습니다. 이 허위 진술로 인해 2012년부터 2016년까지 아파트 가격이 매년 약 1억~2억 달러씩 부풀려진 것으로 알려졌습니다.

"트럼프 씨의 자산, 즉 그의 순자산을 부풀리기 위한 수많은 기만적 계획의 누적 효과는 엄청납니다. 피고인의 기만적 관행을 바로잡으면 트럼프 씨의 순자산이 연간 17-39% 감소합니다. 이는 다음과 같습니다. 1년을 제외한 기간 동안 10억 달러 이상의 엄청난 금액이 발생했습니다."라고 James는 썼습니다.